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      日前新西蘭媒體發布重大消息，新西蘭各大商業銀行凍結數千賬戶，并要求確認開戶人是否屬于外國納稅人。此前不久一名華人富豪約7000萬紐幣資產被凍結，或將充公。


      CRS實戰開演，新西蘭數千銀行賬戶被凍結

      新西蘭最新法律規定，今年起在每年6月30日前，金融機構必須了解其客戶是否是其他國家的稅務居民，并向稅務局（IRD）報告詳情。IRD會與經合組織國家分享數據，以打擊和防止逃稅。

      隨后銀行紛紛致函客戶，讓其提供有關海外稅務狀況的必要信息。6月初，新西蘭媒體也放出消息，如果不提供涉外納稅信息，新西蘭銀行將凍結賬戶。

      然而仍有人存僥幸心理。據新西蘭銀行Kiwibank發言人表示，他們在5月底已致函3000名客戶，并讓對方在14天內提供信息。但是截止到目前，仍然有數千客戶沒有聯系他們所在的銀行。

      7月2日，重磅新聞傳來！新西蘭各大商業銀行凍結數千賬戶，并要求確認開戶人是否屬于外國納稅人。

      根據媒體公開的數據，目前各大銀行凍結賬戶數量如下：

      Kiwibank：1900
      ANZ：200
      ASB：40
      Westpac：未公開
      BNZ：未公開

      這一新聞引發不少擔憂，根據新西蘭銀行家協會預計，2017年7月1日后開設的賬戶中，約有8%的賬戶受到這一政策波及。這些被凍結的賬戶，資金將無法完成取出等交易。


      全球追緝，華人7000萬資產被封

      雖然新西蘭銀行這一系列大動作，現在才浮出水面。但據《新西蘭先驅報》報道，早在去年3月，新西蘭高等法院就裁定，并凍結了一名華人富豪在新西蘭約7000萬紐幣的資產。但因法院同時發出了禁止媒體報道的禁令，媒體直到6月底才獲準進行報道。

      據悉，該名華人富豪早年移民加拿大，是去年6月中國新華社報道中的一樁涉案資金19億人民幣的特大傳銷案的在逃人物。目前因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪，正被加拿大法院起訴。

      實際上，早在新華社報道之前，新西蘭警方就接到了ANZ銀行的預警，稱其賬上資金往來十分可疑。為了這個案子，新西蘭警方還專程前往中國調查。

      如果該名富豪在其后的審判中敗訴，那么這筆在新西蘭被凍結的約7000萬紐幣資產，將會被充公。這將會是新西蘭歷史上最大的財產充公案。


      中國首次對外交換賬戶信息將于9月開始

      金融信息各國共享之下，逃稅漏稅、貪污違法無所遁形。加強境外稅收監管、打擊跨境逃避稅甚至貪腐洗錢，中國CRS進程也到了即將實戰的關鍵時刻。


      2017年7月1日，中國國家稅務總局、財政部和“一行三會”發布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》，要求各金融機構在2018年12月31日之前完成非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查工作，收集非居民金融賬戶相關信息，并計劃于2018年9月開始陸續與中國達成金融賬戶涉稅信息交換配對的國家（地區）進行信息交換。

      中國稅收居民在配對國家金融賬戶中的涉稅信息也將通過交換，被中國稅務機關批量掌握。凡在CRS參與國持有金融賬戶的中國稅收居民，都將會受到CRS的影響。 

      據招商銀行《2017中國私人財富報告》顯示，2016年，可投資資產1000萬元人民幣以上的中國高凈值人士數量達到158萬，2017年高凈值人群中擁有境外資產配置的比例為56％，境外資產目的地以香港、美國為主，澳大利亞、加拿大和新加坡升溫明顯。

      上述國家（地區）中除美國不在簽署主管當局協議的國家（地區）之列，其余國家（地區）均簽署了主管當局協議，有很大可能加入金融賬戶涉稅信息交換計劃。

      CRS啟動的壓力下，如何正確應對？


      家庭財富安全

      英聯邦國家、國家元首是英國女王、國家最高法院為英國上訴法院、政治穩定、司法獨立，永久不動產產權。

      離岸財富管理

      國際著名離岸金融中心、稅務規劃天堂，不會向公民在當地之外的收入、利息、贈與、財產及遺產等征稅。

      國際旅行便利

      2017年圣基茨政府又有重大福利放出，經過2016年的努力，圣基茨護照免簽已經由132個國家和地區，迅速增長為154個國家和地區。


      良好子女教育

      持有圣基茨護照的子女可在其他發達國家就讀國際學校，接受良好的教育。如果想就讀如清華、北大等國內高校，只要通過漢語測試即可。

      世界公民

      想去歐美發達國家自由學習、工作、旅行、生活和享受，但又不想坐“移民監”的這類人士。

      移民不移居者

      事業上升期，事業和家庭重心在國內，但需要全球商務旅行和度假自由的富有人士。

      公司股東或高管

      公司很快上市，需要全球避稅天堂的國籍和護照來實現其公司海外上市和稅務規劃的目標。

      財富高凈值人士

      超級富豪，需要保障生命和財產安全，實現全球財富配置和稅務規劃的目標。

      模范父母

      出于計劃生育、子女國內教育、子女出國留學等方面考慮，通過身份轉換來實現自己目標的父母。

      候鳥養老者

      退休后希望轉換生活環境、全球候鳥養老的富有退休養老者。


      颶風優惠期結束后，圣基茨移民局應廣大投資人的請求，推出了一系列優惠方案：

      1.在原有的40萬美金購房送護照的基礎上新增加購買20萬美金的房產即送護照的優惠措施。

      申請人如購買20萬美金的物業，7年后才可賣出該物業；
      而原有的40萬美金送護照方案是5年后就可以賣出該物業。

      2.捐款方案直接降低捐款金額：原有的糖業多元化基金捐款金額是從25萬美金起，而新推出的可持續發展基金

      1人移民僅需捐款15萬美金；

      主申請人配偶隨同申請只需額外增加2.5萬美金；
      其它符合條件的申請人，每人只需額外增加1萬美金。


      因為海外房產不屬于個人金融資產，不在CRS信息交換范圍內，因此將資金轉投具有升值空間的優質海外房產，也是合理避稅、避險的投資方式。
 
      但投資是需要分散和理性的，考慮不動產投資時尤其要注意投資地的稅務政策、租金回報和升值空間。
 
      以希臘為例，自2010年爆發主權債務危機以來，房產價格持續走低，并在2012達到谷底，較危機前下降30%。自2013年開始，房價有所緩解并持續升高，目前已經恢復10%左右，但房價仍處于較低水平，還有很大上升空間，正是抄底投資好時機！據希臘統計局的最新數據：2018年希臘的經濟增長預計可達2.4%。不僅如此，我國“一帶一路”的政策為中希兩國的合作帶來新契機，將為中國的投資者帶來更多的福利和機會，未來希臘投資潛力巨大。當然還有一些其他的歐洲國家如西班牙、葡萄牙、塞浦路斯等也是值得投資人把握的理性投資機遇。


      投資要求： 
      ? 購買25萬歐元及以上房產
      ? 年滿18周歲
      ? 無犯罪紀錄

      項目優勢：
      ? 造福全家：一人申請，三代獲利；
      ? 投資金額低：一步獲取居留卡的所需投資金額最低的申根國家；
      ? 暢行歐洲：希臘是申根國，持“投資人永久居留許可”可自由通行30個歐洲國家；
      ? 審核要求簡單：無學歷、語言、資金來源證明、商業背景要求；
      ? 申請周期短：3個月左右；
      ? 穩定無風險：投資房地產，保值增值；
      ? 無移民監： 投資者在獲批后，不需要居住；
      ? 無全球征稅：投資者可放心發展全球業務；
      ? 法制法規健全：與歐盟協調一致的立法和監管體系；
      ? 生活便利：希臘英文普及率高，對華人友好 ；
      ? 可申請國民身份：投資人在希臘合法居住7年之后可申請國民身份 （子女在希臘上學6年及以上可申請國民身份）。


      選擇怎樣的規避方案，首先要做的是對自己的資產做系統梳理，了解自己及家人及所控制的企業名下資產的情況，其次要了解資產所在國的參與和執行CRS的基本狀況，最重要的還需咨詢大洋國際移民，根據自身現狀與未來的規劃提前布局。