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      美國司法部近日宣布，匯豐控股的瑞士私人銀行子公司將支付1.924億美元，以了結美國當局對其利用未申報的瑞士銀行賬戶幫助美國富人逃稅一事進行的調查。

      這是美國當局針對包括瑞銀和瑞士信貸在內的多家瑞士銀行幫助美國富人避稅進行的更廣泛調查的一部分。這些銀行已經支付了數十億美元的和解金和罰款。

      美國當局在過去十年中采取的強硬態度，促使瑞士終止了銀行保密制度，長期以來，這種做法允許海外客戶將資金隱匿在瑞士境內的賬戶。近年來，瑞士政府已與多個多國家達成協議，交換有關外國客戶賬戶的信息。

      在最近的這起案件中，美國司法部指控匯豐私人銀行（瑞士）有限公司涉嫌陰謀欺詐，但如果該銀行遵守和解協議的條款，這一指控將在三年內撤銷。

      這項指控涉及2000年至2010年間匯豐瑞士私人銀行部門的行為，美國司法部表示，該行在此期間協助美國客戶隱藏離岸資產和收入，其員工前往包括邁阿密在內的美國城市尋找客戶。

      即使在美國司法部2008年左右開始調查包括瑞銀在內的瑞士銀行業的行為后，匯豐瑞士私人銀行的一些銀行家仍在繼續幫助美國客戶逃稅。
2008年初，美國開始對包括瑞銀在內的多家瑞士銀行進行針對涉嫌稅務和證券違規行為的公開調查。而這之后，匯豐銀行的一些銀行家仍在繼續幫助美國客戶進行財產規劃。

      2009年，瑞銀（UBS）同意支付7.8億美元罰款、利息和賠償，以了結針對其幫助美國客戶逃稅的指控。2014年，瑞士信貸為此支付了26億美元罰款

      2000年至2010年期間，匯豐私人銀行與其雇員、第三方和全資受托人以及美國客戶串謀：欺詐美國稅款、財產規劃、提交虛假的聯邦納稅申報表。



      2007年，瑞士聯合銀行的資深職員向美國舉報，該銀行幫助美國公民對200億美元的收入進行“規劃”。導致美國相關部門對該銀行展開稅收調查，最終從瑞士聯合銀行4000多個美國公民賬戶追繳了4億美元的稅款。

      2013年瑞士歷史最悠久的私人銀行韋格林銀行又被迫認罪，接受了“幫助美國富人稅務規劃12億美元”的指控。

      美國當局在過去十幾年中采取的強硬態度，促使瑞士終止了銀行保密制度。近年來，瑞士政府已與多個國家達成協議，交換有關外國客戶賬戶的信息。


      2018年10月5日，瑞士聯邦稅務局宣布，按照金融賬戶涉稅信息自動交換(AEOI)標準，在2018年9月，瑞士與其他國家首次交換了200萬條金融賬戶信息。

      首批的交換對象是歐盟國家和其他9個國家和地區：澳大利亞、加拿大、英屬根西島、冰島、英屬馬恩島、日本、英屬澤西島、挪威以及韓國。

      2019年10月7日，瑞士聯邦稅務局（FTA）宣布已與75個國家/地區交換了金融帳戶信息。明年，瑞士的AEOI合作伙伴國家/地區網絡將進一步擴展到大約90個國家/地區。


      據國家稅務總局網站信息，在G20的大力推動下，截至2019年7月，已有106個國家/地區簽署實施“標準”的多邊主管當局協議。經國務院批準，我國已向G20承諾實施這一標準。此外，已有92個國家/地區簽署實施AEOI標準的多邊主管當局協議或者雙邊主管當局協議，中國和瑞士都位列其中。


      一位注冊稅務師表示，雖然中國不在此次瑞士公布的第一批交換國家之列，但瑞士已經將中國列為信息交換的意向國之一，未來還是會交換的，只是時間或批次的問題。

      不少擁有海外賬戶的中國居民擔心，此舉會增加自身稅負。國家稅務總局相關負責人曾表示，金融賬戶涉稅信息自動交換是各國(地區)之間加強跨境稅源管理的一種手段，不會增加納稅人本應履行的納稅義務。

      未來各個國家還會有更多不屬于本國稅務居民的財產被調查，只是時間問題。


      很顯然面對中國全球征稅CRS，擁有大量海外金融資產的中國富豪們慌了。然而，早就有些有先見之明的大咖們已經為自己的海外身份和資產提前做好了準備，一本萬能的第三國護照成了必不可少的利器。

      市面上眾多的第三國護照項目，例如安提瓜，圣基茨，多米尼克，瓦努阿圖等等，該如何選擇呢？來看看我們所熟悉的大咖們是如何選擇的：




      明星、富豪的投資舉動，經常成為人們津津樂道的話題。而作為高凈值人群，不僅需要這些新聞來豐富茶余飯后的談資，更應從這些明星、富豪身上取得經驗、教訓，復制他們成功軌跡的同時，避免他們的失敗經歷。

      在北美東南部，有這樣一個國家，早些年它并不被人們所知曉，可這并不影響它綻放光芒：湛藍的天空、美麗的島嶼、純凈的海灘及清澈的海水、舒適的氣候，它猶如一顆燦爛的明珠鑲嵌在加勒比海上，它就是圣基茨和尼維斯。

      圣基茨和尼維斯雖然國土面積小，可就是這么個不起眼的地方卻是最受富豪歡迎的國家之一。

      據說，現在超過100萬外國人擁有這個國家的身份。在這些龐大客戶人群中，阿聯酋、沙特、伊拉克、中國人最多。近期，名人“比特幣耶穌”羅杰韋爾承認，在2014年就放棄美國國籍，成為了圣基茨的公民，這一選擇背后頗有深意。

      “小島國·大本事”是圣基茨和尼維斯投資入籍項目較好的詮釋，它不僅能夠免簽150多個國家及地區，而且還能合理配置稅務、保障財產安全，同時實現資產配置全球化。



      由于圣基茨是“避稅天堂”，無個人所得稅、無遺產稅、無資本利得稅，并且無全球征稅。擁有圣基茨身份，可以享受免稅政策，還能夠把資產在全球進行規劃配置，最大程度上保全了資產。所以，有海外資產配置需求的人士，大多是從辦理圣基茨身份開始的。

      絕佳稅務籌劃

      圣基茨所在的加勒比地區是全球最大財富聚集地之一，全球聞名的避稅型離岸金融中心如開曼、BVI、巴哈馬等都在加勒比地區，不僅國際巨頭蘋果、微軟、Facebook選擇在這里注冊，百度、匯源、新浪、聯通、聯想、SOHO中國、綠城中國、恒大集團、新世界百貨、蒙牛、盛大、前程無憂、巨人網絡、奇虎360等一大批耳熟能詳的中國公司，也都將注冊地選擇在這些離岸群島。

      圣基茨和尼維斯聯邦護照可免簽全球150多個國家和地區，包括英國免簽6個月，歐盟國家、申根國家免簽3個月，如瑞士、法國、德國、意大利、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、奧地利等；亞洲國家免簽1-3個月，如香港、新加坡、韓國等。此外，如申請加拿大、美國簽證，很容易獲發為期10年的多次往返簽證。

      申請簡單快速且穩定

      圣基茨和尼維斯無移民監、無語言要求、無經商經驗、無教育背景等諸多門檻限制。

      通過政府允許的投資入籍項目來獲得國籍，這個經濟移民是加勒比海最古老最成熟的護照項目，1984年實施至今，政策穩定。

      CRS下解決稅務問題

      隨著CRS的啟動，海外資產賬戶信息變得透明，通過離岸金融達到隱匿資產、避稅將變得不再可能。

      如果擁有一個圣基茨公民身份，成為該國稅務居民，那么您可以在新身份下開設離岸公司及境外銀行賬戶。此外，圣基茨政府目前沒有和中國建交。


      圣基茨公民身份項目是全球首例被寫入憲法的投資獲取國籍的項目。

      自1984年法案實施以來，34年政策穩定，公民身份使用便捷有效，被全球高資產人士奉為“黃金身份”，為他們的出行、資產管理、公司上市提供各種便利。

      其辦理流程極其簡單，對申請人只有“年滿18周歲”、“無犯罪記錄”兩個條件。而擁有圣基茨公民身份可享受的便利可謂包羅萬象，相當于一步獲得“資產保險箱”、“稅務折扣卡”、“世界通行證”。