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企業和個人外匯違規處罰信息納入央行征信系統??！

來源：大洋國際移民www.sweetybb.com

作者：admin

時間： 2018-12-10 14:19:04

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12月6日，外匯局公布了今年第6批、共計15起外匯違規案例，其中包括4家銀行、4家企業及7起個人外匯違規案例。外匯局在通報中首次披露，對企業外匯違規處罰信息已納入中國人民銀行征信系統，對個人外匯違規行為已實施“關注名單”管理，并將相關違規處罰信息納入人民銀行征信系統。

  截至目前，2018年以來，外匯局已經通報了6批、共計130起外匯違規案例。

  在此次的通報中，7起個人外匯違規案例包括4起非法買賣外匯案和3起分拆逃匯案，相關個人均被實施了“關注名單”管理，并納入人民銀行征信系統。

  如，2014年8月至2016年8月，周某通過地下錢莊多次非法買賣港元，違規金額折合1401.21萬元人民幣。外匯局對其處以罰款140.12萬元人民幣，實施“關注名單”管理，并納入中國人民銀行征信系統。

  實施“關注名單”管理、納入人民銀行征信系統將加大個人和企業違規成本。外匯局有關人士介紹，2015年起，企業外匯違規處罰信息開始納入征信系統；2016年起，個人外匯業務監測系統在全國上線運行，外匯局對規避額度及真實性管理的個人實施“關注名單”管理。

  對個人和企業來說，一旦外匯處罰信息被納入征信系統，可能影響其辦理外匯、信貸等相關業務，銀行在辦理相關業務時，一旦發現違規信息，相關業務的審核可能更為嚴格。

  以個人舉例來說，如境內多人購匯后匯往境外同一賬戶，經外管局核實，一旦被定性為分拆逃匯，那么該筆人民幣來源人將被外匯局列入“關注名單”。根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人外匯管理有關問題的通知》（匯發[2015]49號）規定，“關注名單”內個人的關注期限為列入“關注名單”的當年及之后連續2年。

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