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大量海外銀行賬戶被關停、凍結!這些不當操作你正在使用
來源:大洋國際移民www.sweetybb.com作者:admin時間: 2018-08-07 10:56:19

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[ 移民專家咨詢 ]
      不少的華人在海外存錢,希望分散資產進行保值。然而,在美國這樣存錢,是違法的!近日,就有一位北京人在美存錢遇到大麻煩了!——被罰款29萬美元(將近200萬人民幣)并面臨10年牢獄之災!
 


      有客戶反映,近期也收到銀行寄出的咨詢表格,其中含公民身分等問題。其中,有華人做中間人協助同學跨境匯款,也被銀行寄表調查。
 
      協助親戚管理賬戶有可能會引起銀行懷疑


      楊先生表示,日前有親戚從中國大陸來美國旅游,出于便利考慮,在美國開設銀行賬戶。一個月后親戚返回中國,離開前將銀行賬戶轉至楊先生名下,委托代為管理,賬戶余額還有8、9萬元。

 
      楊先生表示,親戚這么做是考慮到中國外匯管制嚴格,換美元不容易;將這些錢留在美國,便于再來美國旅游時使用。沒想到賬戶短期資金變動引起銀行懷疑。楊先生7月底收到調查表,要求回答資金來源是否合法,以及楊先生與親戚公民身份等問題。
 
      律師表示,親戚如果入境美國的時候帶了8、9萬美金,入境的時候就應該申報過了,只要如實告知銀行就好。但是如果沒有申報,銀行發現了,本來就應該協助政府部門,執行洗錢防治法。

      協助他人跨境匯款有風險


      協助他人跨境匯款的風險很大,律師不建議幫忙


      首先,不知道協助對象的資金來源是否合法;


      其次,資金用途是否真如協助對象所言也未可知。




      美國對洗錢等違法行為的查處一直很嚴格


      金融機構響應政府要求,對客戶資料、資金變動的監管也很嚴格。曾有華人在銀行開戶沒有說明賬戶是商用,當銀行發現其每月資金流動達到數十萬元,立刻寫信告知其賬戶已經被關停,余額會以銀行本票(cashier check)返還。信末尾還附注,這是最終決定,不得向銀行申訴。


      在美國必須誠實至上


      一般民眾能夠想到的資金轉移方式,其實銀行都接觸過不下幾百次,因此,自作聰明通常自討苦吃。在美國,只要誠實,基本上沒有太大的問題。銀行管理的被關閉賬戶,只是轉交給了州政府,賬戶持有人是可以找州政府把存款要回來的。而且賬戶雖然沒有用,銀行為了維持這個賬戶,每個月有對賬單等其他支出,還是會有管理的成本,賬戶不用本來就應該關掉。

 
      美國FATCA與國際CRS


      國際上的CRS共同申報準則,源于美國的FATCA,簡稱肥咖條款。隨著全球稅收的透明度越來越高,2018年9月,中國將會與全球進行首次的信息交換。同一時間,中國的金稅三期系統亦越來越完善……

 

      這一次,廣東這次率先在全國實行的自然人稅收管理系統,標志著中國將很快落地以自然人稅收征管為主的一系列稅改方案。



      顯而易見,自然人稅收征管制度的推行,首當其沖影響的就是高收入、高凈值、高資產的人士。
 
      從這個趨勢來看,高收入、高凈值和高資產人士會面臨以下稅收風險:
      高收入、高凈值自然人的稅收風險管理,以省、市地稅機關為主將會開展風險分析識別。
      一般自然人的稅收風險管理,主要由縣地稅機關按照便利自然人、集約化征管的要求,靈活組織實施。
      各級地稅機關將會建立自然人稅收風險評估模型,加強對自然人的涉稅信息進行掃描、分析和識別,找出容易發生風險的領域、環節及自然人群體,提高風險管理的準確性和針對性。
      各級地稅機關根據風險識別結果將自然人分為低、中、高風險自然人并采取相應的應對措施。對低風險自然人進行風險提示提醒,對中風險自然人實施納稅評估(或稅務審計等),對涉嫌偷稅(逃避繳納稅款)、逃避追繳欠稅、騙稅、抗稅等稅收違法行為的高風險自然人實施稅務稽查。對少繳稅款的,依法追繳稅款。
 
      廣東省自然人稅收征管制度的成功推行,將更進一步為中國推出以自然人交易方式為目標管控稅收的其他稅種如房地產稅提供了技術支持和參照。
 
      2018年8月后,高收入、高凈值和高資產人士將不得不面臨高風險稅收管控的驚濤駭浪。你,準備好了嗎?
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